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证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－002
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
对于 2024 年第四季度可调度公司债券转股
情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表现践诺的信得过、准确和完好，
莫得乖张纪录、误导性论说或紧要遗漏。
极度教导：
铜陵定02（债券代码：124024）转股期为2024年3月27日至2029年9月20
日，现在转股价钱为3.30元/股。
证据《深圳证券走动所股票上市国法》《深圳证券走动所上市公司自律
监管勾搭第15号——可调度公司债券》的关系章程，铜陵有色金属集团股份
有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可调度公司债券（以下
简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）2023年7月12日，中国证券监督科罚委员会核发了《对于快乐铜陵
有色金属集团股份有限公司刊行股份和可调度公司债券购买钞票并召募配套
资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），快乐公司向铜陵有色金属
集团控股有限公司刊行2，140，476，679股股份、3，336，626张可调度公司债券
购买联系钞票的注册苦求；快乐公司刊行可调度公司债券召募配套资金不超
过214，600万元的注册苦求。
（二）证据中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的《证券初
始登记阐发书》，本次向特定对象刊行可调度公司债券召募配套资金共计发
行可转债21，460，000张，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”，该
等可转债已于2023年10月23日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
完成了登记。
证据《铜陵有色金属集团股份有限公司刊行股份、可调度公司债券及支
付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动答覆信》的商定，公司本次刊行
的“铜陵定02”转股期自愿行结束之日起满6个月后第一个走动日起至可转
换公司债券到期日止，即转股期为2024年3月27日至2029年9月20日。
二、“铜陵定02”转股价钱诊治情况
证据联系法律措施和《铜陵有色金属集团股份有限公司刊行股份、可转
换公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动答覆信》 ，概述
接头市集及公司具体情况，本次刊行的启动转股价钱为 3.38 元/股。
因公司膨大 2023 年度权力分拨有策画，以总股本 12，792，920，401 股为基
数，向合座激动每 10 股派 0.792126 元东说念主民币现款（含税），除权除息日为
股诊治为 3.30 元/股。具体诊治情况详见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资
讯网表现的《对于因 2023 年年度权力分拨诊治可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2024-036）。
三、可调度公司债券转股及股份变动情况
“铜陵定 02”剩余可转债张数为 21，460，000 张（剩余金额为
公司股本结构如下：
类别
数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
高管锁定股 83，042.00 0.00 83，042.00 0.00
首发后限售股 2，266，387，093.00 17.72 2，266，387，093.00 17.72
四、备查文献
（一）禁止 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司出具的“铜陵有色”股本结构表；
（二）禁止 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司出具的“铜陵定 02”股本结构表。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
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